Финансовые расследования и форензик

Финансовые расследования и форензик проводятся для выявления фактов мошенничества, недобросовестных действий сотрудников, скрытых финансовых схем, а также для проверки корпоративных процессов на предмет нарушений. Эти процедуры востребованы при судебных разбирательствах, корпоративных конфликтах, налоговых проверках, а также при проверке бизнеса перед сделками.

Координационный Экспертный Совет проводит финансовые расследования и форензик в Москве по ФЗ-73. Наши заключения принимаются судами, арбитражем, налоговыми органами и правоохранительными структурами. При необходимости эксперты участвуют в судебных заседаниях.

Когда нужны финансовые расследования

• При подозрении на мошенничество и хищения внутри компании.
• В делах о выводе активов и незаконных операциях.
• При проверке добросовестности контрагентов.
• В судебных и арбитражных процессах.
• Для оценки рисков при покупке или продаже бизнеса.

Что выявляют расследования и форензик

• Факты мошенничества и злоупотреблений.
• Незаконное использование активов.
• Скрытые финансовые схемы и вывод средств.
• Конфликты интересов и нарушения корпоративной этики.
• Реальные финансовые риски компании.

Виды расследований

• Судебные — для корпоративных и уголовных дел.
• Досудебные — по запросу компаний и инвесторов.
• Комплексные — с анализом бухгалтерии, налоговой отчётности и договоров.
• Форензик due diligence — для проверки бизнеса перед сделками.

Объекты исследования

• Финансовая и бухгалтерская документация.
• Договоры и корпоративные соглашения.
• Банковские операции и транзакции.
• Налоговая отчётность.
• Внутренние бизнес-процессы компании.

Примеры задач

• Расследование фактов мошенничества топ-менеджмента.
• Проверка контрагентов перед заключением договора.
• Подготовка заключения для суда по корпоративному спору.
• Анализ подозрительных транзакций.
• Выявление схем вывода активов.

Этапы проведения

• Сбор и анализ финансовых документов.
• Интервью с сотрудниками и сбор внутренней информации.
• Анализ транзакций и бухгалтерской отчётности.
• Идентификация подозрительных операций.
• Подготовка заключения и защита его в суде.

Что включает заключение

• Подробное описание выявленных фактов.
• Результаты анализа финансовых документов.
• Выводы о наличии или отсутствии нарушений.
• Рекомендации по минимизации рисков.
• Обоснование для судебных и досудебных процессов.

Преимущества независимого форензик

• Заключения признаются судами, налоговыми органами и правоохранительными структурами.
• Комплексный подход (юридический + финансовый анализ).
• Бесплатная защита заключения в суде.
• Эксперты с лицензиями, аккредитациями и опытом расследований.
• Современные методики анализа транзакций и корпоративных рисков.

Кто проводит расследования

• Аудиторы и экономисты.
• Юристы по корпоративному праву.
• Эксперты с судебным и следственным опытом.

Гарантии

• Соответствие заключений ФЗ-73 и международным стандартам форензик.
• Конфиденциальность информации.
• Бесплатная защита в суде при вызове.

Кому особенно полезны услуги

• Владельцам бизнеса — для предотвращения убытков и защиты активов.
• Адвокатам и юристам — в судебных и арбитражных процессах.
• Судам и следственным органам — для объективного анализа.
• Инвесторам — для проверки компаний перед сделками.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли провести расследование скрытых транзакций без доступа к банковским данным?
Нет, для анализа необходимы документы и выписки.

Признаются ли заключения судами и налоговыми органами?
Да, заключения Координационного Экспертного Совета официально принимаются.

Эксперт участвует в суде?
Да, защита предоставляется бесплатно при вызове суда.

Связанные услуги

• Финансово-экономическая экспертиза.
• Налоговая экспертиза.
• Экспертиза договоров и сделок.
• Экономическая экспертиза бизнеса.

Преимущества в сравнении

Без форензик	С финансовым расследованием
Факты мошенничества не доказаны	Есть официальное экспертное заключение
Нет доказательной базы для суда	Подготовлен полный отчёт
Риски скрытых схем остаются	Выявлены подозрительные операции
Сделка совершается вслепую	Проведён due diligence

Нужны финансовые расследования и форензик в Москве?

Оставьте заявку — мы проведём исследование, подготовим заключение и обеспечим его защиту в суде.